اللوائح والأنظمة

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالجمعية

سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالجمعية

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

سياسة إعادة توجية مبلغ التبرع لمشروع آخر

دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

آلية للإبلاغ في حال وجودة شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

آلية التدقيق لاختيار فاعلية كفاية السياسات

اليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب بالجمعية

المؤشرات التي تدل على وجود شبهة غسيل اموال

القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقيم للتعامل مع المخاطر

السياسات والإجراءات التي تتعلق بحفظ السجلات

إجراءات حظر ابلاغ او تنبيه العميل او اي شخص ذو علاقة بشبة غسيل